公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2025-070 九芝堂股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案 公司定于 2025 年 11 月 26 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。详细内容 请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资 讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告 九芝堂股份有限公司 1 九芝堂股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2025 年 11 月 3 日以 电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 6 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 ...