董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名，独立董事三名[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] 选举罢免规则 - 董事长和副董事长由全体董事过半数（五名以上）选举产生和罢免[4] 委员会要求 - 审计委员会至少三名成员，召集人应为会计专业人士[5] 决议表决规则 - 董事会部分决议须三分之二以上董事表决同意，其余过半数同意[8] - 公司对外担保需出席董事会三分之二以上且全体董事过半数同意，部分需股东会审议[8] 投资交易限制 - 连续十二个月内，董事会对外投资等事项不得超上一年度经审计净资产的30%[9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准，50%以上需股东会审议[9] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易超30万元由董事会审议批准[10] - 公司与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％由董事会审议[10] 会议召开规则 - 董事会会议每年至少召开四次，提前十四日书面通知[12] - 特定情形下董事长十日内召集临时会议，提前五日书面通知[12][13] 会议举行条件 - 董事会会议需五名以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[15] 议题增加规则 - 增加新议题或事项需到会董事三分之二以上同意[17] 关联董事表决规则 - 有关联关系董事不得表决，会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[17] 表决方式与记录 - 董事会决议表决采用记名投票，临时会议可通讯方式进行[30][31] - 董事会会议记录保存期限为十年[19] 规则定义与修订 - 本议事规则“以上”“届满”含本数，“过”“超过”不含本数[21] - 本议事规则修订需董事会秘书提意见稿，经董事会审定、股东会批准后施行[40] - 本议事规则经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[41][42]