中 國 國 際 海 運 集 裝 箱（集 團）股 份 有 限 公 司 董事會議事規則 （2025年11月6日修訂） – 1 – 第一章 總 則 第一條 為 規 範 中 國 國 際 海 運 集 裝 箱（集 團）股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」） 董 事 會 的 議 事 程 序，提 高 董 事 會 的 工 作 效 率 和 科 學 決 策 水 平，公 司 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公司法》」）、《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》（以 下 簡 稱「《治理準則》」）、《中 國 國 際 海 運 集 裝 箱（集 團）股 份 有 限 公司章程》（以下簡稱「公司章程」）及其他有關法律、行政法規和規範性文件的規定， 特制定本議事規則。 – 2 – 第八條 董事長和副董事長由公司董事擔任，由全體董事的過半數（五名以上） 選舉產生和罷免。執行董事同時為公司高級管理人員。 董事長和副董事長根據法律、行政法規、公司章程的規定及股東會、董事會 決議行使其職權和承擔相應義務。 第二條 董事會依據《公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》 ...