证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-095 上纬新材料科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司章程》规定，公司于2025年11月6日召开第三届董事会第二十次 会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》及《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。经董事会提名与薪酬考核委员会对第四届董事会董事候选人 的任职资格审查，公司董事会同意提名彭志辉先生、田华先生、周斌先生、姜青 松先生、钮嘉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名邓小洋先生、 马惠敏女士、沈震先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中邓小洋先生为 会计专业人士。邓小洋先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书；马 1 惠敏女士、沈震先生未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺在 本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事任前培训并取 得学习证明。上述董事候选人简历 ...