证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-096 上纬新材料科技股份有限公司 关于董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月6日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定公司董事薪酬方案的议案》。 现将相关事项公告如下： 根据《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《上纬新材料科技股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》，结合 公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟制定公司第四届董事会董事薪酬方案的议 案如下： 一、本方案适用对象 公司在任期间全体董事（含独立董事）。 二、本方案适用期限 自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案自公司股东会通过后自动 失效。 三、薪酬方案 （一）独立董事 公司独立董事领取独立董事津贴，为税前15万元人民币/年； 2、未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。 四、实施程序 本方案经公司股东会审议通过后，由董事会提名与薪酬考核委员 ...