603260 合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年十一月十七日 会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 11 月 17 日（星期一）14 点 00 分 网络投票：2025 年 11 月 17 日（星期一）采用上海证券交易所股东会网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室 三、会议主持人 | | | 合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定） 四、会议审议事项 五、会议流程 2 1、审议《关于<合盛硅业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》； 2、审议《关于<合盛硅业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的 议案》； 3、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关 事项的议案》； 4、审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的 ...