杭州山科智能科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第十一次会议决议的公告 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议通知于2025年10月31日以电话及书面等方式送达全体董事。 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-063 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025 年 11 月 7 日上午 9:30 （5）主持人：董事长钱炳炯先生 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的 ...