股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月17日14点00分[9] - 网络投票起止时间为2025年11月17日[9] - 现场会议地点为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光会议室[11] - 会议召集人为公司董事会[11] - 会议审议议案包括取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案[10] 公司制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[13] - 拟于2025年修订《公司章程》及其附件[15] - 拟制定、修订7项公司治理制度[18] 担保规定 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东会审议[29][30] - 提供担保应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并及时披露[30] - 股东会审议特定担保时应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[30] 子公司管理 - 全资子公司不设股东会，规模较小的可不设董事会设执行董事，可不设监事会设监事[52] - 子公司会议议案按权限报批，达到标准先报公司证券部审核[52] - 公司向子公司下达经济指标，子公司拟定方案报公司总经理审批后执行[54] - 子公司对外担保由公司统一管理，未经批准不得相互提供担保[54] 股东会投票 - 召开股东会应按规定提供网络投票方式并披露公告[78] - 投票意见征集时间为股东会投票起始日前一交易日9:15 - 15:00[84] - 股东通过上交所交易系统投票平台可于股东会召开当日9:15 - 15:00参加网络投票[86] 董事选举 - 董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可书面提出董事候选人[103] - 累积投票制下股东投票权计算方式[100][107] - 董事候选人得票总数应超出席股东会股东所持表决权股份总数（以未累积股份数为准）的二分之一才能当选[109] 内幕信息管理 - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属于内幕信息[126] - 董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记入档和报送事宜[121] - 内幕信息知情人档案材料至少保存十年[130]