(600284) 二○二五年十一月 2025 年第二次临时股东大会 上海浦东建设股份有限公司 Shanghai PudongConstructionCo.,Ltd. 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 一、宣布会议出席人员情况； 二、宣读大会规定和表决办法； 三、审议议题： 2025 年第二次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2025 年 11 月 18 日下午 2:45 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00 现场会议地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三楼路演厅 参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 主持人：董事长 杨明先生 | 目录 | | --- | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 关于补选董事的议案 | 2 | | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | 3 | | ...