证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-066 杭州山科智能科技股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度 的议案》，为进一步完善公司治理，规范公司运作机制，根据《公司法》《上市 公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 修订、制定部分治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会战略委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会薪酬与考核委员议事规则 ...