会议召集 - 原则上提前3天通知独立董事并提供资料，特殊情况可豁免[4] - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时，两名以上可自行召集[5] 会议举行 - 需半数以上独立董事出席，表决一人一票，审议事项全体过半数同意通过[5][6] - 以现场召开为原则，也可通讯或结合方式召开[5] 会议相关 - 通知应包含时间、地点、方式等内容[4] - 档案由董事会办公室保存，期限不少于10年[8] 职权行使 - 行使特别职权前需经专门会议讨论并全体过半数同意[3] - 关联交易等事项经讨论并全体过半数同意后提交董事会审议[4] 其他 - 独立董事向年度股东会提交述职报告[7] - 制度自董事会决议通过生效，修改亦同[8]