战略及投资委员会构成 - 由3名董事组成，含1名独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规则 - 至少提前3日通知全体委员，紧急情况除外[12] - 需过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手或投票表决[16] - 可采取现场、电话、视频、书面议案等方式举行[16] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[15] 决议与记录 - 书面议案表决签字同意委员符合规定人数，议案成决议[21] - 会议记录由董事会秘书保存[23] 细则生效 - 本工作细则自董事会审议通过之日起生效[19]