股东培训 - 督促持股比例在5%以上的股东及其法定代表人参加必要培训[4] 董事会秘书聘任与解聘 - 原任董事会秘书离职后公司原则上应在三个月内聘任新董事会秘书[7] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[7] - 因自身客观原因辞职或离职，原则上应提前3个月向公司提出[8] - 出现特定情形，公司应自事实发生之日起一个月内解聘[8] - 空缺超过三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任工作[9] - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚者不得担任[6] - 最近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[6] 董事会秘书保障 - 公司应保障董事会秘书作为高管的地位和职权，原则上不由董事长、总经理兼任[11] - 为董事会秘书设立董事会办公室，配备专职助理人员并落实专门预算[12] - 建立董事会秘书工作协调机制，统一对外信息发布渠道[12] 董事会秘书待遇与责任 - 董事会秘书应享有与其他高管对等的薪酬福利，纳入中长期激励计划对象[13] - 有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司所有[15] - 短线交易所得收益归公司所有，董事会应收回[16] - 信息披露资料有虚假记载等致投资者损失，与直接责任人承担连带赔偿责任[17] 内部问责 - 工作失职等出现多种情形，公司将视情节采取内部问责措施[17] - 内部问责措施包括责令检讨、通报批评等九种[20] 制度修改 - 出现法律文件修改等三种情形，董事会应修改本制度[19][21]