董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[5] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需提交审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交审议[7] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易需提交审议[7] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需提交审议[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，分别提前十日和三日通知[13] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[13] - 定期会议变更通知需在原定日前三日发出，不足三日需顺延或获认可[15] 会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事拒不出席致人数不足需报告[17] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[21][22] - 提案未获通过，一个月内条件未变不应再审议相同提案[21] - 董事表决意向分三种，未选或多选需重选，拒不选或离场视为弃权[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决提案[23] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[23] - 出席会议无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[23] 会议其他规则 - 董事会会议需就利润分配决议，先通知注册会计师出具草案，决议后出具正式报告[23] - 董事会秘书安排人员记录会议，内容包括召开信息等[26] - 董事会会议档案保管期限不少于10年[27] 其他 - 公司总经理组织实施董事会决议并报告情况与问题[29] - 本规则由董事会制定解释，修订须经股东会审批通过生效[32] - 本规则经董事会审议通过并提交股东会批准后生效[32]