股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月14日上午11:00召开，网络投票起止时间为11月14日[5] - 现场会议地点在新疆乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室[5] - 截至2025年11月7日下午收市后登记在册的股东可出席现场会议[5] 公司制度变更 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司监事会议事规则》废止[12] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，如“股东大会”统一改为“股东会”等[13] 股份相关 - 公司股份总数为311,491,352股，均为普通股[15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[16] 股东权益与责任 - 股东提出查阅相关信息或索取资料，公司应在核实身份后提供，若拒绝需在15日内书面答复并说明理由[16] - 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[16] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[17] 重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 经公司年度股东会授权，董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[19] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[20] 董事相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，普通董事5人[27] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[27] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、公司审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[28] 审计委员会 - 公司审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[32] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[32] 公司财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[33] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[33] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（本章程另有规定除外）[34] 其他议案 - 公司拟修订、制定部分治理制度，含7项制度的修订或制定[40] - 公司需增补1名董事，提名范建荣女士为非独立董事候选人[43]