并购交易 - 公司拟购买光隆集成100%股权及奥简微电子80%股权并募集配套资金[2] - 本次交易预计不构成关联交易，各交易对方持股比例预计均不超5%[61] - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重组上市[63] 股份发行 - 购买资产股份发行价7.38元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价80%[23] - 发行股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[17][36] - 交易对方取得的对价股份12个月内不得转让[28] - 公司发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[30] - 本次发行股票将在深交所创业板上市[32] 募集资金 - 募集配套资金拟向不超35名特定投资者发行股份[4][39] - 发行定价基准日为发行期首日[41] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%且不低于每股净资产[43] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行数量不超发行后公司总股本30%[45][46] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[48] - 补充流动资金比例不超交易作价25%或募集配套资金总额50%[50] 决议相关 - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][8]等 - 发行股份及支付现金购买资产决议有效期为获股东会批准之日起12个月，获证监会同意注册批复则延长至交易完成日[34] - 发行股份募集配套资金决议有效期为股东会批准之日起12个月，获证监会同意注册批复则延长至交易完成日[57] - 董事会提请股东会授权办理本次交易相关事宜，有效期为获股东会批准之日起12个月，获同意注册批复则延长至交易完成日[86][87] 其他 - 公司股票自2025年10月27日开市时起开始停牌[79] - 公司股价在本次董事会决议公告前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，无异常波动[80] - 公司在本次董事会会议召开前12个月内未发生需披露的重大购买、出售资产交易行为[82] - 因审计、评估工作未完成，本次交易暂不提交股东会审议，完成后再安排[90]