公司章程修订 - 拟统一修订《公司章程》，提交2025年第四次临时股东大会审议[2][55] - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 原章程“股东大会”改“股东会”，“或”改“或者”[3] - 原章程相关“监事会”“监事”修改或删除[3] - 原章程第一条强调贯彻“两个一以贯之”，加强党的领导[4] - 原章程第二条公司注册登记机关调整为福建省市场监督管理局[4] - 原章程第八条规定代表公司执行事务董事为法定代表人[4] - 新增条款规定法定代表人活动法律后果及追偿办法[4] - 原章程第九条修订股东和公司责任承担方式[4] - 原章程第十条规定公司设立党组织及保障经费[4] 股本与股份 - 公司总股本为585,695,098股，均为人民币普通股(A股)[10] - 股份发行遵循公开、公平、公正原则[16][17] - 公司或子公司不得为他人取得股份提供财务资助[11] - 公司可依规定经股东大会决议增加资本[12] - 股票以人民币标明面值[12] 股东与董事 - 股东按股份种类或类别享有权利、承担义务[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[8] - 股东有权请求撤销违法违规或违反章程的决议[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需报告[24][10] - 董事、高级管理人员股份转让有时间和比例限制[15] - 董事、高级管理人员违规买卖股份收益归公司[16] - 发起人及公开发行股份前已发行股份有转让限制[14] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需股东会特别决议[23] - 一般重大交易事项多项标准需经董事会审议后提交股东会[13] - 公司与关联人交易超一定金额需股东会审议[14] - 单笔担保额超净资产10%等多种担保情况需股东会审议[15] 会议相关 - 董事人数不足、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需开临时股东大会[16] - 多种主体可请求或提议召开临时股东大会，有时间和流程规定[16][17] - 单独或合计持有公司3%或1%以上股份股东可提临时提案[18] - 股东大会投票时间、方式及股权登记日有规定[19] - 股东出席会议身份及授权委托有要求[20] 董事会与高级管理人员 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[33] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[33] - 董事会有多项职权，确定对外投资等权限为净资产30%[33][35] - 公司设总经理等高级管理人员，由董事会聘任或解聘[43] - 高级管理人员适用董事相关任职和义务规定[43] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，有累计和转增规定[45] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[47] - 公司每年现金分红比例不少于可供分配利润10%[47] - 公司利润分配有现金、股票等方式，优先现金分红[46][47] 其他 - 公司实行内部审计制度，由内部审计机构负责[49] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告规定[114][116][117] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[52] - 公司解散有清算流程和财产分配规定[52][53]