董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，独立董事占比不低于1/3[4] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[4] 董事会权限 - 决定交易事项（除担保、财务资助）需满足多条件，如资产总额占比等[7] - 办理关联交易事项（除担保）与关联自然人、法人交易金额有规定[8] - 审批对外担保事项须2/3以上董事审议同意[9] - 为关联人提供担保需经非关联董事相关审议并提交股东会[9] - 决定单项或累计不超600万的对外捐赠事项[10] 董事长与董事会秘书 - 董事长由全体董事过半数选举产生[10] - 董事会秘书处理日常事务，保管印章[11] 董事会会议 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[13] - 多方可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[13] - 定期、临时会议通知提前10日、5日发出[15] - 定期会议变更需提前3日发通知，临时需全体董事认可[16][17] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[19] - 关联董事不得表决，无关联董事相关规定及不足3人处理方式[19] - 董事连续2次未出席处理办法[21] - 一名董事不得接受超2名董事委托[21] - 会议可现场或电子通讯表决，一人一票[22] - 审议提案需全体董事过半数赞成，担保事项另有要求[25] - 提案未通过短期内不再审议[26] 其他 - 会议档案保存10年[27] - 规则经股东会审议通过生效及修改[29] - 现场宣布结果，其他情况秘书通知[25] - 规定时间外表决不予统计[25] - 董事会按授权行事，不得越权[25] - 会议记录含多项内容，相关人员需签名[26][28] - 与会董事确认记录签字[27]