会议信息 - 奥尼电子第三届董事会第二十次会议于2025年11月7日召开[1] - 会议通知于2025年11月4日以电子邮件方式送达全体董事[1] - 会议由董事长吴世杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议[1] - 公司定于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式[42][43] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[3][4] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》各项表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票，部分议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[6][17] - 审议通过使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[35][39] - 全资子公司奥尼智能拟向银行申请不超过50000万元的综合授信额度，公司提供连带责任保证担保，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[40][41] 董事提名 - 提名吴世杰等5人为第四届董事会非独立董事候选人，表决结果均为9票同意、0票弃权、0票反对，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议并采用累积投票制选举[18][28] - 提名ZHAO YONG等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年[29] - 提名ZHAO YONG等3人为第四届董事会非独立董事候选人，表决结果均为9票同意、0票弃权、0票反对[32][34][36] 人员变动 - 第三届董事会董事吴文华自2025年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，不再担任公司董事[28] - 第三届独立董事范丛明、唐安自2025年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后不再担任公司职务[36] 任期信息 - 第四届董事会任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年[18] - 在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务[18]