业绩相关 - 会议将考虑批准公司及附属公司截至2025年9月30日半年未经审核综合业绩[3] 会议安排 - 公司董事会2025年11月25日举行会议[3] 人员构成 - 公告日期公司董事会有4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[3] 公告发布 - 公告自刊登日起至少连续七天在联交所等网站刊登[4]