股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月17日10:00在浙江绍兴柯桥区公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2025年11月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[8] - 股东及代理人发言不超3分钟[5] - 表决现场与网络结合，重复表决以首次结果为准[5][6] 议案相关 - 会议将审议调整组织架构、修订《公司章程》等多项议案[9][10][11] - 公司拟不设监事会，由审计委员会行使职权，废止监事会议事规则[13] - 《公司章程》“股东大会”改“股东会”，修订情况见2025 - 028号公告[13] - 董事会提请授权经营管理层办理《公司章程》修订等备案事宜[13] - 公司新制定和修订13项治理制度子议案[17] 董事会换届 - 第二届董事会2026年3月16日届满，拟提前换届[21] - 第三届非独立董事候选人俞杏英等5人，俞杏英持股15000100股，姚晨华持股6700000股[24][25][27] - 第三届独立董事候选人张跃等3人，均未持股，无关联关系[31][34][35] - 第二届董事薪酬按2025年年度股东会审议通过标准发放[21][31]