审计机构相关 - 拟聘任德勤华永为2025年度财务与内部控制审计机构，2025年度审计费用240.83万元（含税，含子公司），较上一期减少5%[10][15] - 德勤华永2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，2024年度业务收入总额38.93亿元，审计业务收入33.52亿元，证券业务收入6.60亿元，为61家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额1.97亿元[11] - 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元，近三年曾受行政处罚1次、证券监管机构行政监管措施2次、自律监管措施1次[11][12] - 安永华明已连续7年为公司提供审计服务，2024年度对公司财务报告和内控出具标准无保留意见审计报告，拟变更会计师事务所是因国有企业连续聘任同一所原则不超8年[16] 公司章程修订 - 2025年2月完成2024年回购股份注销事项，并据此修订公司章程注册资本、股本条款[19] - 拟取消监事会，由审计与风险委员会行使原监事会职权[18] - 降低临时提案权股东的持股比例，明确允许电子投票方式[20] - 明确董事会四个专门委员会的成员组成和职责，新增“独立董事”条文，明确独立董事相关事项[20] - 修订董事任职资格，设置1名职工董事[20] - 明确可以用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所审议程序[21] - 调整“股东大会”“半数以上”等文字表述，部分条款序号做调整顺延[21] 股份与资本 - 公司已发行普通股总数为8,851,763,767股，注册资本为人民币8,851,763,767元[25] - 2017年11月以资本公积转增4,482,579,687股人民币普通股，重庆长寿钢铁受让2,096,981,600股内资股[25] - 2025年2月18日注销66,838,500股人民币普通股，减少股本66,838,500元[25] - 境外上市外资股股东持有538,127,200股外资股，占普通股总数6.08%，境内上市人民币普通股8,313,636,567股，占普通股总数93.92%[25] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[25] 股东与会议 - 持有公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[26] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，董事会收到提议或请求后，应在10日内给出书面反馈意见，同意则在作出决议后5日内发出通知[35] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在监事会或审计与风险委员会不召集和主持股东会时可自行召集和主持[36] - 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会或股东会表决[36] 公司治理 - 公司党委每届任期一般为5年，党委领导班子成员一般5至9人，设党委书记1名、党委副书记2名或者1名[37] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，党委会参与决策程序为先议、会前沟通、会上表达、会后报告[38] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事民主选举产生，董事任期三年，任期届满可连选连任[38] - 公司董事会由9名董事组成，其中1名为职工代表担任的董事，董事会成员中至少1/3以上成员为独立董事[39] - 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和解任，董事长任期三年，可以连选连任[39] 信息披露与报告 - 公司应在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告[49] - 公司应在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露半年度财务会计报告[49] - 公司应在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露季度报告[49] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本50%以上可不再提取[50] - 法定公积金转为资本时，留存数额不得少于注册资本的25％[50] - 股东大会同意分配年度股利，董事会需在股东大会召开后2个月内完成分配[50] 其他 - 公司主营生产、加工和销售板材、型材等，兼营生产销售焦炭及煤化工制品、电力、燃气等业务[24] - 公司党委职责包括加强政治建设、贯彻思想方针、研究经营事项等[38] - 公司实行内部审计制度和总法律顾问制度[51] - 公司依照法律健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，职工依法组织工会，公司应向工会拨缴经费并提供物质条件[52]