公司架构与会议安排 - 公司将于2025年11月28日下午二时三十分在安徽合肥召开临时股东大会[3][7][16] - 召开临时股东大会的通告和代表委任表格于2025年11月10日发出和刊登[3][4] - 2025年11月25日至28日暂停办理H股股份过户登记手续[16] 公司章程修订 - 2025年10月28日董事会决议修订公司章程，包括取消监事会等[12][13] - 修订尚需经公司股东大会以特别或普通决议案批准[15] 股权与股本变化 - 2025年6月9日公司向特定对象发行49981889股境外上市外资股（H股）[27] - 原公司普通股为1658610000股，现增至1708591889股[27] - 原境内上市内资股股东持有236764279股，现增至1165600000股[27] - 原境外上市外资股股东持有493010000股，现增至542991889股[27] - 原公司注册资本为165861万元，现变为1708591889元[27] 股东权益与诉讼 - 股东大会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或董事会对给公司造成损失的相关人员提起诉讼[34] 股东会相关规定 - 股东会职权修改后可审议代表公司有表决权股份1%以上股东的提案[39] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[39] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[58] - 董事会成员中包括1名职工董事，由公司职工民主选举产生[58] 独立董事相关规定 - 担任公司独立董事需具备担任上市公司董事的资格等多项条件[73] - 独立董事中的会计专业人士需具有注册会计师资格等条件之一[74] 审计委员会相关规定 - 公司不设监事会、监事，董事会应设置审计委员会，行使监事会职权及港交所相关规则要求的职权[90] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[91] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度前六个月结束后的两个月内公布中期报告，会计年度结束后的四个月内公布年度报告[108] - 公司须提取税后利润的百分之十作为法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的百分之五十以上时可不再提取[111] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[117] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[118]