会议安排 - 公司拟于2025年11月26日下午2:30举行2025年第二次临时股东会，下午3:00举行2025年第一次H股类别股东会[3][40] - 代表委任表格最迟到会议指定举行时间24小时前交回[4] 审计机构变更 - 拟变更德勤华永为公司2025年度财务及内部控制审计机构，2025年度审计费用为240.83万元，较上一期费用减少5%[20][21][25] - 德勤华永2024年末合伙人数为204人，从业人员共5616人，注册会计师共1169人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[18] - 2024年度德勤华永业务收入总额为38.93亿元，审计业务收入为33.52亿元，证券业务收入为6.60亿元[18] 股本变动 - 公司原已发行普通股总数8,918,602,267股，2025年2月18日完成回购注销66,838,500股人民币普通股，现普通股总数为8,851,763,767股[55] - 公司原注册资本为人民币8,918,602,267元，修订后为人民币8,851,763,767元[56] 经营范围变更 - 公司主营范围新增铁合金冶炼、钢压延加工等项目，兼营范围新增化工产品生产销售、普通货物仓储服务等项目，许可项目新增港口经营、危险化学品经营等[53] 公司章程修订 - 取消监事会，由审计与风险委员会行使原监事会职权[30] - 部分条款表述从“股票”改为“股份”，原第十九条、第二十二条等条款被删除[57][58] - 股东提案修订为审议1%以上（含1%）有表决权股份股东提案[87] 股东会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结之后的6个月内举行，临时股东会应在事实发生之日起2个月内召开[90] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东提出书面请求时，公司应召开临时股东会[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取税后利润的10%列入法定公积金，股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[178][180] 财务报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[177]