会议信息 - 第六届董事会第十五次会议于2025年11月10日以电子通信形式召开[2] - 决定于2025年11月27日下午14：30召开2025年第二次临时股东会[9] 议案审议 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案，尚需股东会特别决议审议[3] - 逐项审议通过修订、制定公司部分治理制度的议案，多项需提请股东会审议[4][5][6][7] - 拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额不超5000万元/年，保费总额不超20万元/年，保险期限12个月，议案提请股东会审议[9][11]