公司架构调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，相关制度条款将废止，需股东会审议[2] - 现任监事将自股东会审议通过取消监事会事项之日起自动离任[2] 资本变更 - 公司注册资本由530,173,477元增至572,118,203元[3] - 公司股份总数由530,173,477股增至572,118,203股[4] 人员任职与限制 - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新法定代表人[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[75] - 担任公司独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[25] 股份相关规定 - 他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的30%，董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，董事会决定发行新股决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司股票连续二十个交易日内收盘价跌幅累计达20%或收盘价低于最近一年最高收盘价格的50%可收购股份[5] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[19] - 连续一百八十日以上单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东，在董事、高级管理人员等给公司造成损失时，可书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[21] 重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议通过，如超过最近一期经审计净资产50%、总资产30%等[11] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[12] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[24] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[24] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[17] 利润分配与报告披露 - 公司年度内现金分红总额不低于当年度经审计合并报表归属于公司股东的净利润[30] - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[30] - 利润分配方案需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过后方能实施[31] 专门委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[29] - 提名委员会负责拟定董事、高管人员选择标准和程序，对人选及任职资格进行遴选、审核[29] - 薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高管人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[29] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[33] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[33] - 本次修订《公司章程》尚需股东会审议并授权董事会办变更登记[37]