治理规则 - 公司制定独立董事专门会议规则完善法人治理结构保障股东权益[1] - 发生特定事项应召开独立董事专门会议[1] 会议召开 - 提前三天通知，紧急情况可豁免[4] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[4] 会议举行 - 半数以上独立董事出席方可举行[4] - 表决一人一票，决议需全体过半数通过[4] 其他规定 - 必要时可邀请公司人员列席[5] - 会议记录保存至少十年[5] - 出席独立董事有保密义务[7]