公司治理与制度变更 - 拟取消监事会，相关职责由审计委员会承担，废止监事会工作条例[12][13] - 董事会于2025年10月28日决议修订公司章程，使其符合监管及公司实际[13] - 修订需经股东大会以特别决议案批准取消监事会等事项，普通决议案批准修订独立董事工作制度[15] 股东大会相关 - 临时股东大会将于2025年11月28日下午二时三十分在安徽合肥召开[16] - 2025年11月25日交易结束时名列股东名册的H股股东有权出席并投票[16] - 通函及代表委任表格于2025年11月10日发出及刊登[3] 股权与注册资本 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[7] - 2025年6月9日向特定对象发行49981889股境外上市外资股（H股）[27] - 原公司普通股为1658610000股，修改后为1708591889股[27] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，独立非执行董事占比不得低于三分之一，含1名职工董事[58][153] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总数不得超公司董事总数的1/2[60] - 董事长及副董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[61] 独立董事 - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验，有多项任职限制[73][75][76][162] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应发挥多项作用[77] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会应提议解除其职务[78][146] 审计委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，且至少有一位会计专业人士[91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[95] - 审计委员会负责监督评估内外部审计、审阅财务信息等工作[93] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[106] - 公司税后利润分配顺序为弥补亏损、提取法定公积金等[110] - 公司须提取税后利润的百分之十作为法定公积金，累计额达注册资本的百分之五十以上可不再提取[111] 公司合并与分立等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[117] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[118] - 公司减少注册资本应按规定通知债权人并公告，债权人有权要求清偿债务或提供担保[119]