董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[12] - 设董事长1名，可设副董事长1名[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[22] - 正常会议通知提前10日发出，临时会议提前3个工作日通知[23] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[24] 会议出席与决议 - 董事会会议须过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[32] - 审议关联交易有不同出席和通过要求[34] - 非关联董事不足3人时交易提交股东会审议[35] 其他规定 - 董事离任后忠实义务2年内有效[6] - 独立董事特定情况董事会30日内提议解除职务[8] - 书面委托书开会前1日送达董事会秘书[25] - 表决方式为记名投票或举手表决，临时会议可远程决议[36] - 会议记录保存不少于10年[41] - 规则由董事会制定报股东会批准生效及修改[44]