第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-064 金徽矿业股份有限公司 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日在 公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人。监事、总经理及部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司修订、制定部分治理制度的议 案》，具体议题如下： 1.1 关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议题； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 关于修订《金徽矿业股份有限公司董事 ...