金徽矿业股份有限公司董事会审计委员会议事规则 金徽矿业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能 力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是依法检查公 司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，负责公司内、外部审 计工作的监督和核查。 第三条 审计委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由三名董事组成，其中独立 董事两名。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人 应当为会计专业人士。 第五条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。审计委员会设召 ...