金徽矿业股份有限公司战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则 金徽矿业股份有限公司 战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第六条 委员的任职期限与其董事任职期限相同，任期届满，可以连选连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定的不得任职之 情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 1 金徽矿业股份有限公司战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则 员资格，并由董事会根据本细则第四条的规定补足委员人数。 第一条 金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")为增强战略与可持续发 展的需要，提升公司核心竞争力，确定公司战略发展规划，完善投资决策程序， 确保发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的质量，完善公司治理结 构，规范公司环境、社会及公司治理（ESG）工作，持续提升公司 ESG 表现。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会（以下简称"委 ...