金徽矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 金徽矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，建立 健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是研究 审查在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的考核及薪酬政策。 独立董事的履职评价采取自我评价或董事会规定的方式进行，其薪酬方案由 董事会直接制定。 第四条 薪酬与考核委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授 权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由三名董事组成，其中 独立董事两名。 第六条 委员由董事长提名，董事会任命产生。薪酬与考核委员会设主任委 员一名，由独立董事担任。负责主持委员会工作，主任委员在薪酬与考核委员会 内选举产生，并报请董事会批准。 第七条 委员的任职期限与 ...