提名委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[6] - 遴选、审核董事、高级管理人员人选及任职资格并提建议[7] 会议相关规定 - 提前三日发通知，紧急情况可口头通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[10] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[11] 文件保存 - 会议记录及决议文件保存期不少于十年[12]