（2025 年 11 月修订） 金徽矿业股份有限公司董事会提名委员会议事规则 金徽矿业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司董事及高级管理人员选择标准和任免程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会特设立提名委 员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司董事、 高级管理人员的任选程序和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由三名董事组成，其中独立董 事两名。 第五条 委员由董事长提名，董事会任命产生。提名委员会设主任委员一名， 由独立董事担任。负责主持委员会工作，主任委员在提名委员会内选举产生，并 报请董事会批准。 第六条 委员的任职期限与其董事任职期限相同，任期届满，可以连选连任。 如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失，董事会应根据《公司章 程》和 ...