股东大会相关 - 公司将于2025年12月10日下午2时在广东珠海召开临时股东大会[3][9][25] - 股东资格记录日期为2025年12月3日，未登记H股股东需在该日下午4时30分前办理过户[26] - 若委任代表出席临时股东大会，A股股东最迟提前24小时交回董事会秘书处，H股股东交回卓佳证券登记有限公司[4] 公司治理结构调整 - 公司建议取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[19] - 公司建议修订《公司章程》《股东大会事规则》《董事会议事规则》及《募集资金使用管理制度》[20] - 公司建议委任独立非执行董事，王智瑶女士获委任，田秋生和黄锦华于2025年12月10日退任[1][3][16] 人员相关 - 王智瑶39岁，拥有西安交大、人大、哈佛学位，2024年9月至今攻读生物医学博士，获委任后每年领董事袍金12万元（税前）[22][24] 股份相关 - A股每股面值为人民币1.00元，在深交所上市，股份代号000513；H股每股面值为人民币1.00元，在港交所上市，股份代号01513[9][10] - 公司收购本公司A股，不同情形有不同的注销或转让时间及比例规定[36] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份和向特定对象发行股份[35] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿、凭证[40] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对程序、表决或内容违反规定的决议，有权在60日内请求撤销，有轻微瑕疵且无实质影响的除外[41] - 单独或合计持有公司有表决权股份总额10%（不含投票代理权）以上股东书面请求时，公司需在两月内召开临时股东会[47] 募集资金管理 - 公司一次或者十二个月内累计从专户中支取金额超过5000万元人民币或者募集资金净额的20%，公司及商业银行应及时通知保荐人或独立财务顾问[129] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[136] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月，应在董事会审议通过后2个交易日内公告[139][140] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[92] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，审计委员会参与对内部审计负责人考核[94][95] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30/45日内可要求清偿债务或提供担保[98]