证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-077 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第六次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于 2025 年 11 月 10 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 8 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 8 名（其中，以通讯表决方式出席 会议 3 人），实际表决董事 8 名。会议由董事长李泰岭先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了 本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 为贯彻落实监管层制度改革相关工作要求，做好与新《公司法》的修订衔接， 公司拟取消监事会并修订《公司章程 ...