会议信息 - 公司董事会于2025年10月24日公告召开2025年第二次临时股东会[5] - 现场会议于2025年11月10日14:30在湖北省武汉市武昌区举行[7] - 交易系统网络投票时间为2025年11月10日09:15 - 15:00[7] - 互联网系统网络投票时间为2025年11月10日09:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份52,583,051股，占比66.5983%[9] - 通过网络投票股东35人，代表股份53,144,951股，占比67.31%[9] 议案表决 - 《修改公司章程的议案》同意53,123,151股，占比99.9590%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意53,123,151股，占比99.9590%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意53,123,051股，占比99.9588%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意53,123,151股，占比99.9590%[22] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意53,123,051股，占比99.9588％，中小投资者同意540,000股，占比96.1025％[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意53,123,151股，占比99.9590％，中小投资者同意540,100股，占比96.1203％[27] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意53,123,151股，占比99.9590％，中小投资者同意540,100股，占比96.1203％[29] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意53,123,151股，占比99.9590％，中小投资者同意540,100股，占比96.1203％[33] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》同意53,123,151股，占比99.9590％，中小投资者同意540,100股，占比96.1203％[35] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意53,123,051股，占比99.9588％，中小投资者同意540,000股，占比96.1025％[38] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意53,123,151股，占比99.9590％，中小投资者同意540,100股，占比96.1203％[40] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意53,123,151股，占比99.9590％，中小投资者同意540,100股，占比96.1203％[42] - 《关于部分募投项目终止、结项并将剩余募集资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》同意53,125,451股，占比99.9633％，中小投资者同意542,400股，占比96.5296％[45] 表决结果 - 本次股东会表决程序和结果符合相关法律、法规及公司章程规定[46]