本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-080 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了关于制定《董事、高级 管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内部审计管理办法》、 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等部分公司 治理制度的议案，现将具体情况公告如下： 一、制定、修订部分公司治理制度的情况 为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求，结合 公司章程相关条款及公司经营发展和内部管理需要，公司制定相关制度，同时对 相关内部治理制度进行修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- ...