证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-079 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升 公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规 定职权，转由董事会审计与风险委员会履行。公司于 2025 年 11 月 10 日召开了 第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》，《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行 相应修订，并废止《监事会议事规则》。 取消监事会尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事 会事项前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉 尽责，履行监督职能，维 ...