制度适用范围 - 制度适用于公司董事会决议及监管事项[2] 职责分工 - 董事会统一领导决议跟踪，董事长督促，总经理负责，秘书协助[4] - 证券部负责决议落实日常管理，制订制度、建立台账等[5] 流程规范 - 决议落实流程包括任务分工、承办、进度反馈和资料归档[7] - 监管事项反馈流程为证券部通报，相关部门整理材料，证券部汇总上报[9] 跟踪检查 - 跟踪检查分连续性和专项跟踪，连续性关注多方面落实情况[11] - 专项跟踪关注决议执行异常，特定情形需专项报告[13] 报告与评价 - 公司办公室和证券部汇总决议落实情况报告董事会[15] - 证券部从多方面评价决议落实情况并报公司确认[15] 制度施行 - 制度由董事会解释修订，自审议通过之日起施行[17]