山东胜利股份有限公司董事会 十一届二次独立董事专门会议（临时）决议 一、独立董事专门会议召开情况 1.山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"或"胜利股份"）十一届二次独立董事专门会议（临时） 通知于2025年11月7日以书面送达和电子邮件等方式发出。 2.本次独立董事专门会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯 表决方式召开。 3.本次独立董事专门会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，本着勤勉 尽责的态度，基于独立客观的原则，经审议，会议审议通过 了如下事项： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件 的议案》 经全体独立董事审议，本次交易符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》 1 （以下简称《重组管理办法》）、《上市公司证券发行注册管 理办 ...