会议安排 - 2025年第一次临时股东大会原定于11月7日召开，后延期至11月10日[4] - 公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十二次会议并形成决议[4] - 2025年10月23日公司董事会刊登股东大会通知，10月31日刊登增加临时提案暨延期召开的公告[4] 股东情况 - 上官文龙单独持有公司27.67%股份，具备提出临时提案资格[6] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共23名，代表有表决权股份46,258,630股，占公司有表决权股份总数47.4009%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意46,254,730股，占出席股东表决权股份的99.9916%[9] - 《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》，同意46,257,630股，占出席股东表决权股份的99.9978%[11] - 补选夏海为非独立董事议案，同意46,254,730股，占比99.9916%，反对3,900股，占比0.0084%[13] - 变更回购股份用途等议案，同意46,254,730股，占比99.9916%，反对3,900股，占比0.0084%[13] - 选举兰娟为独立董事，得票数45,505,683票，占比98.3723%[16] - 选举王聘为独立董事，得票数45,505,671票，占比98.3723%[17] - 选举孙国庆为独立董事，得票数45,505,671票，占比98.3723%[18] 中小投资者表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，中小投资者同意7,606,692股，占出席中小投资者表决权股份的99.9488%[10] - 《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》，中小投资者同意7,609,592股，占出席中小投资者表决权股份的99.9869%[12] - 补选非独立董事议案中，中小投资者同意7,606,692股，占比99.9488%，反对3,900股，占比0.0512%[13] - 变更回购股份用途等议案中，中小投资者同意7,606,692股，占比99.9488%，反对3,900股，占比0.0512%[14] - 选举兰娟为独立董事，中小投资者得票数6,857,645票，占比90.1066%[16] - 选举王聘为独立董事，中小投资者得票数6,857,633票，占比90.1064%[17] - 选举孙国庆为独立董事，中小投资者得票数6,857,633票，占比90.1064%[18] 投票统计 - 现场投票推选2名股东代表、1名监事、1名律师计票和监票并当场公布结果，网络投票由上证所信息网络有限公司提供统计结果[9]