制度修订 - 安井食品集团股份有限公司于2025年11月修订投资者关系管理制度等制度[2] 投资者关系管理 - 管理原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] - 管理目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[6] - 工作沟通内容包括公司发展战略等九项[7] - 沟通方式包括公告、股东会等十二种[7] - 董事会秘书负责组织和协调工作[9] - 工作主要职责包括拟定制度等七项[11] - 从事人员需具备品行、专业知识等素质和技能[16] - 可在网站开设专栏及利用互动平台开展活动[15] - 应按规定召开投资者说明会，如业绩说明会等[19] - 当年现金分红未达规定等情况需召开说明会[22] - 必要时可聘请专业顾问处理事务[29] - 不得向分析师等提供未披露重大信息[34] - 应在指定媒体公布应披露信息[34] - 将建立健全管理档案[36] 重大信息报告 - 适用于控股比例超50%的子公司等[39] - 控股股东及5%（含）以上股份股东应及时报告信息[41] - 交易涉及资产总额等占比达10%以上需报告[46] - 与关联自然人交易30万元以上等关联交易需报告[47] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需披露[49] - 订立1000万元以上重要合同需报告[49] - 任一股东所持5%以上股份被质押等需报告[50] - 报告人员应在知悉当日报告并报送书面文件[58] 防止资金占用 - 制定防止控股股东及关联方占用资金制度[61] - 财务部、审计部应定期检查非经营性资金往来[62] - 闲置资产提供给关联方使用需审批并收费[62] - 控股子公司对外担保需多层审议[62] - 按月编制资金占用和关联交易汇总表[63] - 董事长是防止资金占用第一责任人[66] - 二分之一以上独立董事提议可申请司法冻结股份[17] - 10%以上股东有权提请召开临时股东会[17] - 发生占用现象应追究责任人法律责任[69] 制度相关 - 董事会负责制度制定、解释和修订[71] - 制度经董事会审议通过后生效[71] - 董事会应采取措施避免或减少损失[16] - 不能现金清偿时可“红利抵债”[17] - 董事会审议关联事宜关联董事需回避[17] - 临时股东会审议相关事项控股股东需回避[17] - 应制定清欠方案并报备公告[18]