独立董事规定 - 独立董事任职原则上最多在3家境内上市公司兼任[6] - 独立董事人数应占董事会成员三分之一以上[9] - 独立董事连任时间不得超过六年[12] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[33] 独立董事选举与罢免 - 董事会或持股1%以上股东可提名独立董事候选人[11] - 独立董事提名提案应在股东会召开15日前通知各股东[12] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] - 公司应自独立董事辞职起60日内完成补选[13] 独立董事职权与工作条件 - 特定事项需全体独立董事过半数同意[18][22][25] - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[19] - 公司定期通报运营情况并提供资料[19] 审计委员会规定 - 审计委员会由五名董事组成，独立董事占半数以上[41] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[27][57] - 审计委员会每年与外部审计机构开会两次[49] 关联交易规定 - 安井食品关联交易决策制度于2025年11月修订[64] - 与关联自然人交易超30万等需经独立董事同意并披露[87] - 与关联人交易超3000万等需董事会审议并提交股东会[87] 募集资金管理 - 公司应在募集资金到账1个月内签三方监管协议[108] - 一次或12个月内支取超5000万且达净额20%通知保荐机构[108] - 募投项目延期需董事会审议，保荐机构发表意见[109] - 闲置募集资金用于补充流动资金需董事会审议并披露[122] 其他规定 - 审计委员会、提名委员会等向董事会提建议，未采纳需记载理由[29][30][31][32] - 关联交易决策记录由董事会秘书保管20年[95] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[140]