公司基本信息 - 公司于2011年9月2日核准首次发行2000万股人民币普通股股票，9月29日在深交所上市[5] - 公司注册资本为37749.4万元[6] - 公司经营范围涵盖建筑装饰设计、施工等多领域，许可经营项目为建筑劳务分包[10][11] - 公司股份总数为37749.4万股，全部为普通股[15] 股权结构 - 公司发起人股东有深圳市瑞展实业发展有限公司等50位[12] - 深圳市瑞展实业发展有限公司持股19672020股，持股比例32.7867%[12] - 李介平持股22325580股，持股比例37.2093%[12] - 广州市裕煌贸易有限公司持股6000000股，持股比例10.0000%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 公司依照章程规定收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[23] 股东权利与股东会 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼[29] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[55] 董事会 - 董事会由9名董事组成，包括1名董事长、3名独立董事和1名职工代表董事[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[89] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[111] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[111] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，特定情形可不进行利润分配[113] 内部组织与制度 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[101] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[102] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[103] - 公司设总经理1名，每届任期3年[106]