内部控制 - 内部控制评估涵盖2024年1月1日至2025年9月15日集团企业层级监控等方面[5] - 集团企业管治政策与上市规则及企业管治守则不完全一致[7] - 公司接受建议修订并分发更新后政策及程序[8] - 公司缺少具备会计或财务管理专长的独立非执行董事[9] - 集团未能寻获部分附属公司账簿及报表，部分无正式书面财务报告政策[10] - 内部控制顾问建议3个月内委任符合要求的独立非执行董事[11] - 公司于2025年9月30日委任符合规定的独立非执行董事[12] - 公司更新并传閱集团层面财务报告政策并指示立即实施[12] - 集团贷款管理政策在多方面不全面[17] - 公司接受贷款管理政策整改建议并修订传阅[17] 人员变动 - 2025年9月3日集团前任首席财务官辞任，财务职能高阶主管人力资源不足[15] - 2025年10月21日公司委任徐建达为集团新任首席财务官[12][16] 团队职责 - 张先生及朱先生团队负责监督贷款管理政策执行与合规[17] - 徐先生领导并由马先生支援集团财务报告等事宜[17] 其他情况 - 公司认为已制定充分内部控制及程序，主要内控缺陷已解决[19] - 审核委员会及董事会认为增强的内控措施足以防止类似事件再发生[19] - 公司股份自2024年4月2日上午9时起暂停买卖，直至符合复牌指引[20] - 公告日期董事会包括1名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[21]