本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届董事会 临时会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯形式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件形式向所有董事发出。本次会议由董事长陈琳女士召集，公司全体 监事、高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审 议通过了以下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>及 其附件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权改由董事会审计委员会行使， 同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用。 为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要 ...