股东大会基本信息 - 公司于2025年10月25日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2025年11月11日15:00召开，网络投票时间为2025年11月11日9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会召集人为公司董事会[14] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及股东代表共53名，持有表决权股份总数77,089,354股，占比70.1491%[9] - 出席现场会议的股东及股东代表共6名，持有表决权股份总数75,982,551股，占比69.1419%[11] - 参加网络投票的股东共47人，持有表决权股份数1,106,803股，占比1.0072%[13] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》，同意76,715,014股，占比99.5144%，中小股东同意4,840,013股，占比92.8210%[17] - 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司股东会议事规则的议案》，同意76,715,014股，占比99.5144%，中小股东同意4,840,013股，占比92.8210%[18] - 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则的议案》同意76,715,014股，占比99.5144%；中小股东同意4,840,013股，占比92.8210%[20] - 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司募集资金管理制度的议案》同意76,715,014股，占比99.5144%；中小股东同意4,840,013股，占比92.8210%[20] - 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司关联交易决策制度的议案》同意76,715,014股，占比99.5144%；中小股东同意4,840,013股，占比92.8210%[21] - 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司对外投资管理制度的议案》同意76,712,014股，占比99.5105%；中小股东同意4,837,013股，占比92.7634%[23] - 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司对外担保管理制度的议案》同意76,694,914股，占比99.4883%；中小股东同意4,819,913股，占比92.4355%[24] - 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》同意76,886,354股，占比99.7367%；中小股东同意5,011,353股，占比96.1069%[25] - 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度的议案》同意76,698,214股，占比99.4926%；中小股东同意4,823,213股，占比92.4988%[26] - 《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司独立董事工作制度的议案》同意76,696,214股，占比99.4900%；中小股东同意4,821,213股，占比92.4604%[28] - 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》同意76,881,054股，占比99.7298%；中小股东同意5,006,053股，占比96.0053%[31] - 《关于选举李文化先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》同意76,842,219股；中小股东同意4,967,218股[32] - 同意选举刘斌为第三届董事会独立董事议案的股份为76,842,216股，中小股东同意4,967,215股[35] 会议结果 - 本次股东大会审议议案获出席股东所持有效表决权股份总数过半数通过[35] - 议案一、议案二的2.01和2.02获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[35] - 本次股东大会审议议案不涉及关联交易，未修改或新增议案[35] - 律师认为股东大会审议事项与通知相符，表决程序和票数合规，结果合法有效[35] - 律师认为股东大会召集和召开程序、人员资格及表决程序等符合规定，决议合法有效[36]