股本与注册资本 - 公司股份总数由135,237,400股增加至189,401,160股，注册资本由135,237,400元变更为189,401,160元[2] 激励计划 - 调整2024年限制性股票激励计划首次部分，回购价格7.21元/股，回购数量54,376股[22] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期，154名激励对象可解除限售1,014,384股，占公司股本总额0.54%[25] - 拟回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及20名激励对象，数量54,376股[27] 制度审议 - 审议通过变更注册资本及修订《公司章程》的议案，尚需提交股东大会审议[2][5] - 审议通过修订《股东会议事规则》等十个内部控制制度的议案，尚需提交股东大会审议[5][16] - 审议通过修订《总经理工作细则》等十五个内部控制制度的议案[17] - 审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等四个内部控制制度的议案[21] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划锁定期解锁条件已成就[29] - 本次解锁比例为员工持股计划持股总数的100%，可解锁数量为182万股，占公司目前总股本的0.96%[30] 资金管理 - 公司及子公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期12个月，可循环滚动使用[32] 会议相关 - 第三届董事会2025年第七次会议于11月8日召开，应出席董事8人，实际出席8人[1] - 各议案表决多为8票同意，0票反对，0票弃权，部分关联董事回避表决[4][19][21] - 《关于2024年员工持股计划锁定期解锁条件成就的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[30] - 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[34] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[36]