会议情况 - 会议于2025年11月11日召开，7名董事全部出席，含3名独立董事[1] - 出席会议董事表决同意人数为7名，占比100%，弃权和反对人数均为0名[10][11] 议案表决 - 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》等7项议案获100%同意，部分需提交股东大会审议，部分自通过生效[4][5][9] 公司策略 - 拟调整内部治理结构，取消监事会，调整董事会席位[4] - 拟新增制订《董事、高级管理人员离职管理制度》等两项制度[8] 股东大会 - 董事会同意于2025年11月27日14:00召开2025年第一次临时股东大会[10]